Àmbit Econòmic - Financer

Àrea Econòmic - Financer

La inversió en controls periòdics que garanteixin el correcte compliment de les normes directives d'una empresa i detectin possibles fraus és sinònim d'èxit.

Defensa de propietat industrial i intel·lectual.

Localització de béns del deutor
Localització de deutor
Detecció de possibles alçaments de béns: vendes o donacions fraudulentes.

Investigacions comercials i patrimonials. Embargaments

Detecció de possibles treballs remunerats de manera fraudulenta
Localització de propietats
Participació del deutor en òrgans socials (administrador, apoderat)

Incompliments contractuals

Verificació de titulacions i / o habilitacions professionals
Verificació d'activitats professionals
Localització de despatxos o establiments oberts.

Fallida fraudulenta

Recerca de fallides irregulars.

Contraespionatge industrial

Fuites d'informació
Detecció i identificació d'espies dins de l'empresa
Utilització de càmeres i micròfons ocults i sistemes de control informàtic
Infiltració de detectius a l'empresa
Seguiment i observació d'empleats dubtosos
Vinculacions empresarials irregulars
Seguretat en les comunicacions
Detecció de micròfons i càmeres ocultes.

Control de qualitat

Observança de normes establertes per la direcció
Anàlisi del comportament d'empreses i tracte al públic en general
Control de venda o subministraments establerts per l'empresa
Client fingido- Mystery Guest

Investigacions sobre:

Clients
Proveïdors
Empreses competidores
Franquícies
Societats i administradors

Vigilàncies no uniformades

Fires
Hotels
Exposicions
Centres comercials
etc.

INVERTIR PER ESTALVIAR, AIXÒ ENS DIUEN LES EMPRESES, QUE VAN CONFIAR EN NOSALTRES

TIPUS DE CASOS:

Vol localitzar a aquest client que no li va pagar els seus serveis?
Vol tenir vigilància no uniformada en el seu negoci?
Vol conèixer la solvència d'un possible client?
Vol conèixer a la seva competència?

Membres de l'Associació Professional de Detectius Privats d'Espanya